在電商之都杭州，杭州全之脈電子商務(wù)有限公司不算顯眼。但在服裝鞋帽的跨境電商領(lǐng)域，幾乎無(wú)人不知“全麥”的大名。
全之脈電子商務(wù)原名杭州批城貿(mào)易有限公司，2008年10月成立于杭州市余杭區(qū)良渚街道。2015年8月，杭州跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì)成立，杭州全麥?zhǔn)鞘着鷷?huì)員。據(jù)稱是主要做美妝的跨境電商。
今年，在臺(tái)州舉行的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“黑灰產(chǎn)”新聞發(fā)布會(huì)上，杭州跨境電商巨頭蔣某因涉嫌巨額洗錢落網(wǎng)了。
2020年3月，臺(tái)州市公安局根據(jù)線索，組織臨海、溫嶺等地公安機(jī)關(guān)，通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)并打掉以臨海蔣某為首的涉嫌為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，刑拘團(tuán)伙主要成員12人，破獲案件500余起，涉案資金達(dá)5000多萬(wàn)元，繳獲涉案POS機(jī)7臺(tái)、涉案銀行卡63張。
偵查發(fā)現(xiàn)：2020年1月以來(lái)，大批緬北地區(qū)實(shí)施詐騙團(tuán)伙的涉案資金通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入蔣某在臨海的大型水房賬戶——“臨海市批城制衣廠”，而后再通過(guò)水房的POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)。
經(jīng)查，蔣某先后糾集并組織其親戚、朋友、同事等20余人，為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)累計(jì)100余次。
這并不是全麥第一次因?yàn)樨?fù)面新聞被推上輿論中心。2017年9月30日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布外匯違規(guī)案例，杭州值遇信息技術(shù)有限公司榜上有名。
據(jù)了解，2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技術(shù)有限公司（原名：杭州全麥電子商務(wù)有限公司）虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，重復(fù)使用合同和發(fā)票，以“預(yù)付貨款”名義對(duì)外支付44筆，合計(jì)3967.70萬(wàn)美元，造成大額外匯資金非法流出。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，值遇被罰款1000萬(wàn)元人民幣。
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